وبلاگ

• – United Nations Convention on against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Drugs ( 20 December 1988 ) ↑

1. 1. – بند۱ ماده ۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان ↑

1. 1. – United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ( December 2000 ) ↑

1. 1. – United Nations Convention to Combat Corruption ( 31 October 2003 ) ↑

1. 1. – Convention against the financing of terrorism ( 7 October 1999 ) ↑

1. 1. – International Convention against the taking of hostages ( Seventeenth December 1979 ) ↑

1. 1. – Convention on the Prevention of Illegal Acts Against the Safety of Civil Aviation (23 September 1971( ↑

1. 1. – Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation ↑

1. 1. – Tokyo Convention on offenses and certain other acts committed on board ( September 14, 1963 ) ↑

1. 1. – قسمتی از متن قطعنامه ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ ↑

1. 1. – Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation done at Rome on 10 March 1988 ↑

1. 1. – convention on the marking of plastic explosives for the purpose of detection . 1 March 1991 ↑

1. 1. – Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973 ↑

1. 1. – فهرست اعضا و ناظران گروه اقدام مالی در نشانی زیر قابل دسترسی استhttp://www.fatf-gafi.org/Members_en.htm. ↑

1. 1. – FATF Secretariat, Self-Assessment Questionnaire: FATF Special Recommendations on Terrorist Financing (Jan. 31, 2002). http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm ↑

1. 1. -Anti-Money Laundering (AML). ↑

1. 1. -Combating Financing Terrorism (CFT). ↑

1. 1. -Risk-Based Approach (RBA). ↑

1. 1. -Designated Non-Financial Businesses and Professions(DNFBPs). ↑

1. 1. -Financial Intelligence Unit(FIU). ↑

1. 1. -Confiscation ↑

1. 1. -United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention) ↑

1. 1. -United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention) ↑

1. 1. -Predicate Offences. ↑

1. 1. -Provisional Measures. ↑

1. 1. -bona fide third parties ↑

1. 1. -Property of Corresponding Value ↑

1. 1. -Provisional Measures ↑

1. 1. -Freeze ↑

1. 1. -Seize ↑

1. 1. -Non-Conviction Based Confiscation ↑

1. 1. – )مترجمین، به نقل از General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹ (. ↑

   

1. 1. -International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999 ↑

1. 1. -Targeted Financial Sanctions. ↑

1. 1. – مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره ۴۴، ۱۳۹۰ ، صص ۱۶۱-۱۱۵ ↑

1. 1. -Proliferation. ↑

1. 1. – Preventive Measures ↑

1. 1. -Secrecy Laws ↑

1. 1. -Customer Due Diligence (CDD). ↑

1. 1. -انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، بانک تسویه بین‌المللی )می ۲۰۹(، ترجمه: محمدرضا احمدی و فردوس زارع قاجاری، اسفند ۱۳۹۰ ↑

1. 1. -Beneficial Owner ↑

1. 1. – Politically Exposed Persons(PEPs). ↑

1. 1. -Respondent Institution ↑

1. 1. -Payable-through accounts. ↑

1. 1. -Shell Banks ↑

1. 1. – بانک های پوسته ای و دفاتر اجاره ای » از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، بانک تسویه بین‌المللی)ژانویه ۲۰۳( ترجمه عبدالمهدی ارجمندنژاد، اسفند ماه ۱۳۸۹ ، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ↑

1. 1. -Money or Value Transfer Services (MVTS). ↑

1. 1. -Delivery ↑

1. 1. – Wire Transfers. ↑

1. 1. – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/ زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ۳۴٫ ↑

1. 1. -Suspicious Transaction Report(STR). ↑

1. 1. – Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs). ↑

1. 1. -Formation agent. ↑

1. 1. -Secretary. ↑

1. 1. -Express Trust ↑

1. 1. -Beneficial Ownership. ↑

1. 1. – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/ زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ص۳۸٫ ↑

1. 1. -Institutional Measures ↑

1. 1. -Core Principles ↑

1. 1. 1. -ارجمندنژاد، عبدالمهدی، اصول محوری برای نظارت بانکی مؤثر، انتشارات کمیته بال، ۱۳۸۰، http://www.cbi.ir ↑

   

1. 1. – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/ زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – زارع قاجاری، استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/ ، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. -مرکز پژوهش های ملی شورای اسلامی، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134214 ↑

1. 1. – ماده ۲۸۶ از لایحه مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۳۶ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. – سکینه ببری ، “مبارزه قانونمند ایران با تامین مالی تروریسم و اتهام پولشویی”، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰٫ ↑